A Polícia Federal (PF) intimou o senador Jaques Wagner (PT-BA) para prestar depoimento no próximo 7 de agosto no inquérito que investiga o suposto recebimento de vantagens indevidas ligadas ao Banco Master. O parlamentar nega qualquer irregularidade. O depoimento faz parte da investigação conduzida pela PF sobre um possível esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e fraudes financeiras envolvendo o banco e seu controlador, Daniel Vorcaro. Segundo os investigadores, há indícios de que Wagner teria recebido benefícios por intermédio de familiares, pessoas de confiança e empresas ligadas ao grupo econômico investigado. No dia 18 de junho, o senador foi alvo de mandados de busca e apreensão durante uma fase da Operação Compliance Zero, autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF). Além das buscas, a decisão impôs uma restrição às atividades econômicas do parlamentar. A PF apura um possível vínculo entre o entorno familiar de Jaques Wagner e empresas relacionadas ao Banco Master. De acordo com a investigação, o empresário Augusto Ferreira Lima, ex-sócio do banco, seria responsável por operacionalizar benefícios destinados ao senador. Entre os fatos investigados está a negociação de um apartamento de R$ 2,45 milhões, em Salvador. Segundo a PF, Wagner encaminhou a Augusto o contato do gerente da construtora, informando a unidade e o valor do imóvel: "A unidade é a 1702 e o preço é 2,45 mi". Os investigadores suspeitam que a compra tenha sido custeada pelo empresário. Em entrevista à BandNews, Jaques Wagner afirmou que pretendia presentear a filha com o apartamento e explicou que, como não tinha recursos suficientes no momento, faria posteriormente a recompra do imóvel enquanto ele ainda estava em construção. Além da negociação do apartamento, a Polícia Federal aponta pagamentos a uma empresa pertencente à nora do senador e a compra de ingressos para um show no exterior como possíveis contrapartidas pelos supostos favorecimentos ao grupo econômico investigado. Na decisão que autorizou a operação, André Mendonça afirmou que a PF identificou elementos que indicam o "recebimento de vantagens econômicas indevidas pelo parlamentar, direta ou indiretamente", por meio de familiares, pessoas de confiança e estruturas societárias vinculadas ao Banco Master. Após a deflagração da operação, o petista deixou a liderança do governo Lula no Senado. Segundo aliados, a decisão teve como objetivo permitir que o parlamentar concentrasse esforços em sua defesa e evitar desgaste político ao Palácio do Planalto durante o período pré-eleitoral.

Vitória da Conquista foi alvo, na manhã desta quinta‑feira (16), de uma operação integrada da Polícia Civil da Bahia contra organizações criminosas com atuação no estado e em outros cinco estados brasileiros. Segundo a corporação, cerca de 240 policiais participam da ofensiva, distribuídos em mais de 60 equipes. As ações fazem parte das operações Protetor das Divisas, Fronteira Final, Vita, Ludus e Narciso, que investigam grupos envolvidos com tráfico de drogas, homicídios, fraudes eletrônicas, furtos, roubos, extorsão mediante sequestro, lavagem de dinheiro e comércio ilegal de medicamentos. Além de Vitória da Conquista, as diligências ocorrem em Salvador, Barreiras, Juazeiro, Ilhéus, Itabuna e Jequié. Fora da Bahia, as equipes atuam em Pernambuco, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. A Polícia Civil informou que estão sendo cumpridos 33 mandados de prisão preventiva e 52 mandados de busca e apreensão, além de medidas patrimoniais que incluem bloqueio judicial de até R$ 110 milhões e apreensão de bens ligados às investigações. A ofensiva integra a estratégia de enfrentamento ao crime organizado, especialmente grupos com atuação interestadual ou que tentam expandir atividades para a Bahia. O balanço das ações será divulgado ao longo do dia.

Um grupo suspeito de utilizar identidades de terceiros para abrir contas bancárias e contratar empréstimos fraudulentos na Caixa Econômica Federal é alvo da Operação Versão Brasileira, deflagrada na manhã desta quinta-feira (16) pela Polícia Federal e pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA). De acordo com as investigações, o esquema causou um prejuízo superior a R$ 424 mil. A operação cumpriu um mandado de prisão e três mandados de busca e apreensão. A ordem de prisão foi executada contra um homem que já estava custodiado no Conjunto Penal de Feira de Santana. Já as buscas ocorreram em endereços de três investigados, em Salvador. Segundo o MP, o grupo utilizava documentos falsificados e dados de terceiros para abrir contas em agências da Caixa. Em seguida, os suspeitos contratavam empréstimos consignados em nome das vítimas e movimentavam os valores por meio de transferências eletrônicas, contas de passagem e operações de câmbio, com o objetivo de dificultar o rastreamento do dinheiro. As investigações, realizadas com apoio da Centralizadora Nacional de Inteligência de Segurança (CESED) da Caixa Econômica Federal, identificaram ao menos cinco contas abertas com documentos falsos e utilizadas para a obtenção fraudulenta de empréstimos. Ainda conforme os investigadores, parte dos recursos obtidos ilegalmente foi convertida em moeda estrangeira por meio de corretoras de câmbio, o que reforça os indícios da prática de lavagem de dinheiro e de crimes contra o sistema financeiro nacional. A identificação dos envolvidos foi possível por meio de análises bancárias, perícias biométricas e exames de comparação facial, que apontaram os suspeitos responsáveis pelo uso das identidades falsas, pela movimentação das contas e pelas operações destinadas a ocultar a origem dos recursos. De acordo com o MP, o nome da operação faz referência ao método utilizado pelos investigados, que criavam uma espécie de identidade paralela das vítimas ao utilizar documentos adulterados, fotografias e dados verdadeiros para se passar pelos titulares das contas. Os investigados poderão responder, conforme a participação de cada um, pelos crimes de estelionato contra instituição financeira, associação criminosa, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional.

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Edson Fachin, afirmou nesta terça-feira (14) que plataformas clandestinas de apostas esportivas têm sido utilizadas por organizações criminosas para a prática de diversos crimes no Brasil. A declaração foi feita durante o primeiro encontro da Rede Nacional de Magistrados com Competência em Criminalidade Organizada. Ao abordar os desafios no combate ao crime organizado, Fachin destacou que o mercado ilegal de apostas eletrônicas se tornou um instrumento para movimentação de recursos ilícitos e fortalecimento de facções criminosas. "Um exemplo elucidativo dessa complexidade crescente é a relação entre o crime organizado e o mercado de apostas eletrônicas. As plataformas clandestinas são utilizadas como instrumento de organizações criminosas", afirmou o ministro. Segundo o presidente do STF, o uso dessas plataformas favorece uma série de práticas ilegais, entre elas a lavagem de dinheiro, a criação de empresas de fachada e a integração com outras modalidades criminosas. "O mercado clandestino de apostas favorece práticas como lavagem de dinheiro, formação de estruturas empresariais aparentemente lícitas, integração com outras atividades ilícitas, tráfico, contrabando, corrupção, além de apresentarem forte dimensão transnacional", declarou Fachin. O encontro reuniu magistrados especializados no enfrentamento ao crime organizado para discutir estratégias de combate às organizações criminosas e aperfeiçoar a atuação do Poder Judiciário diante do avanço de crimes financeiros e transnacionais. Nos últimos anos, o crescimento do mercado de apostas esportivas no Brasil tem ampliado o debate sobre fiscalização, regulamentação e combate às operações ilegais, especialmente diante das suspeitas de utilização dessas plataformas para ocultação de recursos provenientes de atividades criminosas.

Um veículo avaliado em mais de R$ 90 mil foi apreendido pela Polícia Civil da Bahia durante a segunda fase da Operação Máscara, realizada na manhã da última sexta-feira (3), no bairro Jequiezinho, em Jequié, no sudoeste do estado. A ação integra uma investigação que apura crimes de estelionato, associação criminosa, corrupção de menores, lavagem de dinheiro e possível obstrução de Justiça. Segundo a Polícia Civil, o automóvel seria um dos bens adquiridos com recursos provenientes das atividades criminosas investigadas. Conforme o inquérito, os lucros obtidos pelo grupo eram divididos entre os líderes da organização, que mantinham um elevado padrão de vida por meio da compra de imóveis, veículos e outros bens de alto valor. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, os investigadores constataram que a propriedade do veículo havia sido transferida para uma terceira pessoa pouco antes da ação policial. De acordo com a investigação, há indícios de que os envolvidos tinham conhecimento da decisão judicial e realizaram a transferência do automóvel na tentativa de impedir a apreensão do bem. Diante da suspeita, a Polícia Civil passou a apurar também a possível prática do crime de obstrução de Justiça, sem prejuízo da responsabilização criminal dos demais investigados pelos delitos já apurados. O veículo foi localizado, apreendido e encaminhado para a unidade policial, onde será submetido à perícia. O objetivo é reunir elementos que possam reforçar as investigações sobre a origem do patrimônio e sua eventual ligação com o esquema criminoso. A Operação Máscara é conduzida pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Jequié. Na primeira fase da investigação, cinco pessoas foram presas, entre elas duas mulheres e três homens, suspeitos de integrar a organização criminosa. As investigações continuam para identificar outros envolvidos, rastrear o patrimônio do grupo e aprofundar as apurações sobre a movimentação financeira dos investigados.

A Polícia Civil da Bahia deflagrou, nesta quarta-feira (1º), a Operação Havana para desarticular uma organização criminosa investigada por atuar no comércio clandestino de cigarros eletrônicos e na prática de estelionato em Vitória da Conquista e municípios da região. Um homem de 42 anos, apontado como líder do grupo, foi preso em flagrante. Ao todo, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em imóveis residenciais e comerciais localizados em Vitória da Conquista, Anagé e Tremedal. As investigações tiveram início no fim de 2025 e apontam que os cigarros eletrônicos vendidos pelo grupo eram introduzidos ilegalmente no país a partir do Paraguai. Segundo a Polícia Civil, também há indícios da participação da organização em crimes de falsificação de documentos, tráfico de drogas, associação criminosa armada, lavagem de dinheiro, posse ilegal de armas de fogo e estelionato. O investigado foi localizado em uma residência no bairro Ibirapuera, em Vitória da Conquista. No imóvel, os policiais apreenderam munições, mais de R$ 500 mil em cheques e um veículo de luxo. Durante a operação, também foram encontrados uma pistola calibre 9 milímetros, uma pistola calibre .22, dois rifles calibre .22, duas espingardas calibre .22, uma espingarda calibre 12, uma espingarda calibre .38, além de uma arma com numeração suprimida, duas armas de ar comprimido e cerca de 500 munições de diversos calibres sem registro. As equipes ainda apreenderam aproximadamente R$ 20 mil em dinheiro, cigarros eletrônicos e convencionais, porções de ecstasy, celulares, notebooks e documentos que serão periciados. O suspeito foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, tráfico de drogas e falsificação de documentos. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e aprofundar a apuração sobre a atuação da organização criminosa.

Um homem suspeito de envolvimento com lavagem de dinheiro foi preso em flagrante pela Polícia Federal (PF) nesta segunda-feira (22), em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. Durante a ação, os agentes apreenderam R$ 700 mil em espécie. Segundo a PF, a prisão ocorreu no âmbito de uma investigação que apura a movimentação de recursos financeiros de origem não identificada, com indícios de ocultação e dissimulação de valores. O nome do investigado não foi divulgado. De acordo com as apurações, o montante encontrado com o suspeito teria sido sacado pouco antes da abordagem e apresenta compatibilidade com operações financeiras que já estavam sendo monitoradas pela corporação. Imagens divulgadas pela Polícia Federal mostram o dinheiro organizado em diversos pacotes, compostos por notas de R$ 100 e R$ 200. Após a prisão em flagrante, o homem foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal em Porto Seguro, onde foi autuado e permanece à disposição da Justiça. Em nota, a PF informou que as investigações continuam com o objetivo de identificar possíveis envolvidos no esquema e esclarecer a origem e o destino dos recursos apreendidos. A corporação não revelou detalhes adicionais sobre a investigação para não comprometer o andamento das diligências em curso.

A Polícia Federal identificou mensagens trocadas entre o senador Jaques Wagner (PT-BA) e o empresário Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. Os diálogos foram encontrados durante a investigação da Operação Compliance Zero, que apura suspeitas de irregularidades envolvendo a instituição financeira. Nesta quinta-feira (18), agentes da PF cumpriram mandados de busca e apreensão contra Wagner e Augusto Lima. Segundo os investigadores, as conversas indicam que o senador atuava como um interlocutor relevante em temas de interesse do Banco Master, especialmente durante as negociações para a venda da instituição ao Banco de Brasília (BRB). De acordo com a investigação, em março de 2025 Augusto detalhou ao parlamentar aspectos da operação. Em uma das mensagens, o empresário afirmou: "Você mais do que ninguém sabe da minha história e faz parte disso!!". A Polícia Federal sustenta que Wagner acompanhava de perto as articulações relacionadas ao negócio. A tentativa de aquisição do Banco Master pelo BRB, conhecida como "Projeto Vórtice", acabou rejeitada pelo Banco Central após análises sobre riscos financeiros da operação. Os investigadores também apuram suspeitas de vantagens indevidas. Segundo a PF, familiares do senador teriam recebido R$ 3,5 milhões por meio de uma empresa ligada a Augusto Lima. Além disso, a corporação investiga a suposta aquisição de um imóvel de luxo em Salvador, avaliado em R$ 2,5 milhões, que teria sido utilizado como contrapartida por favorecimentos. Mensagens obtidas pela investigação mostram cobranças de pagamentos feitas por Eduardo Mendonça Sodré Martins, enteado de Wagner.

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (18), a 9ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga a participação de agentes públicos em um suposto esquema de irregularidades envolvendo instituições financeiras. A investigação aponta para um esquema bilionário de fraudes, corrupção, lavagem de dinheiro e obstrução da Justiça ligado ao Banco Master. Entre os alvos desta etapa estão o senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Congresso, e o banqueiro Augusto Ferreira Lima, dono do Banco Pleno. A operação também cumpre 18 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF). As ordens são executadas no Distrito Federal, em São Paulo e na Bahia. Além disso, foram determinadas medidas cautelares, como proibição de contato entre investigados, suspensão de passaportes e monitoramento eletrônico. Segundo a PF, os fatos sob apuração podem configurar crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. *Em atualização 

O senador Flávio Bolsonaro pediu ao ministro Alexandre de Moraes autorização para que a Polícia Federal apure uma suposta reunião realizada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva após a prisão do presidente venezuelano Nicolás Maduro pelos Estados Unidos, em janeiro deste ano. O requerimento foi apresentado nesta quinta-feira (11) no âmbito do inquérito que investiga uma publicação feita pelo parlamentar nas redes sociais. A investigação foi aberta após uma postagem em que Flávio compartilhou uma reportagem sobre a suposta reunião e afirmou que Lula seria "delatado", associando o presidente a crimes como tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e apoio a ditaduras. Segundo a defesa, a realização de novas diligências pode ajudar a demonstrar que o senador não teve a intenção de caluniar o chefe do Executivo. Os advogados também solicitaram autorização para ouvir a líder da oposição venezuelana María Corina Machado, o procurador norte-americano Walter Clayton III e o colaborador Euzenando Prazeres de Azevedo. Além disso, pediram o compartilhamento de documentos relacionados a investigações e ações penais abertas nos Estados Unidos contra Maduro. O pedido ainda aguarda decisão de Moraes.

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) da Bahia alcançou a marca de 406 criminosos foragidos da Justiça capturados desde sua implantação, em 2023. No mesmo período, as ações da força-tarefa também resultaram no bloqueio de aproximadamente R$ 102 milhões vinculados a esquemas de lavagem de dinheiro associados a organizações criminosas. Os resultados refletem o fortalecimento das estratégias de inteligência e integração entre as forças de segurança que atuam no combate às facções criminosas dentro e fora do estado. Entre os presos estão líderes de grupos criminosos localizados em diferentes regiões do país e até mesmo no exterior. Segundo dados divulgados pela força integrada, somente em 2026 seis alvos considerados prioritários foram localizados e capturados na Bolívia. Também houve prisões realizadas nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina, ampliando o alcance das investigações conduzidas pela equipe baiana. O secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, destacou que os resultados são fruto da atuação conjunta das instituições envolvidas no enfrentamento ao crime organizado. De acordo com ele, a integração entre policiais militares, civis, federais, penais, policiais rodoviários federais e peritos tem sido fundamental para agilizar o compartilhamento de informações estratégicas e a tomada de decisões operacionais. O coordenador da FICCO Bahia, Eduardo Badaró, ressaltou que as ações da força não se concentram apenas no combate às facções. Segundo ele, operações permanentes também priorizam a localização de autores de crimes graves contra a vida, como homicídios, feminicídios e latrocínios. Como exemplo, o delegado citou a prisão de um homem procurado por assassinato que foi localizado na última quarta-feira enquanto tentava deixar a Bahia. O suspeito acabou capturado na rodoviária de Salvador antes de conseguir fugir. Criada para fortalecer o enfrentamento às organizações criminosas, a FICCO reúne diferentes órgãos de segurança em um mesmo ambiente operacional, permitindo uma atuação coordenada em investigações, prisões e bloqueios patrimoniais. A expectativa é que novas operações sejam realizadas ao longo do ano para ampliar a descapitalização das facções e reduzir a atuação desses grupos em território baiano.

As facções criminosas Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) sofreram um prejuízo estimado em R$ 102 milhões após ações da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado na Bahia (FICCO/BA). O balanço considera operações realizadas entre agosto de 2023, quando a força-tarefa foi implantada no estado, e maio de 2026.Coordenada pela Polícia Federal, a FICCO reúne forças de segurança estaduais, federais e a polícia penal em ações voltadas ao combate ao tráfico de drogas, tráfico de armas e lavagem de dinheiro. Segundo a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o bloqueio dos recursos ocorreu a partir do cumprimento de 210 mandados judiciais relacionados à descapitalização das organizações criminosas.No período, foram executados 402 mandados de busca e apreensão em operações conduzidas pela própria força-tarefa e em ações integradas com outros órgãos de segurança. As investigações também resultaram na captura de centenas de criminosos, incluindo lideranças consideradas estratégicas do PCC e do CV.Entre as prisões de destaque está a captura, em maio deste ano, de um líder de facção com atuação no sudoeste baiano, localizado na capital paulista durante uma operação conjunta das forças de segurança da Bahia e de São Paulo.A atuação da FICCO também ultrapassou fronteiras. A Bolívia aparece como um dos principais destinos utilizados por integrantes de facções para tentar escapar da Justiça brasileira. Em uma ação internacional, dois líderes do Comando Vermelho da Bahia foram presos no país vizinho após troca de informações entre a FICCO e a Interpol.A Bahia foi o primeiro estado do Nordeste a implantar a força-tarefa, considerada uma das principais estratégias nacionais de enfrentamento ao crime organizado e ao poder financeiro das facções.

A Polícia Civil da Bahia deflagrou, nesta quarta-feira (27), a Operação Falsa Ordem, que resultou na prisão de quatro suspeitos de integrar uma organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas, estelionatos virtuais e lavagem de dinheiro. As prisões ocorreram no estado de São Paulo, sendo três na capital paulista e uma em Jaguariúna. Além das prisões, foram cumpridos 32 mandados de busca e apreensão em cidades de São Paulo e do Rio Grande do Norte. Durante as diligências, a polícia apreendeu celulares, documentos, equipamentos eletrônicos e uma workstation de alta performance, que, segundo os investigadores, pode ter sido utilizada para auxiliar nas práticas criminosas. As investigações começaram há cerca de um ano, conduzidas pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC). Segundo a polícia, o grupo utilizava dados reais de processos judiciais para aplicar o chamado golpe do “falso advogado”. De acordo com as apurações, os criminosos entravam em contato com vítimas se passando por advogados ou representantes de escritórios jurídicos. Utilizando informações verdadeiras sobre ações judiciais, eles convenciam as vítimas a realizar transferências bancárias sob a justificativa de liberação de valores, pagamento de custas ou desbloqueio de alvarás. A investigação também apontou que integrantes da quadrilha atuavam em furtos de cartões bancários durante grandes eventos, se passando por ambulantes para trocar cartões das vítimas durante pagamentos em maquinetas. Segundo a Polícia Civil, o grupo movimentou mais de R$ 4,2 milhões em operações financeiras ligadas às fraudes e possuía ramificações em estados como Rio de Janeiro, Pernambuco, Paraná e Rio Grande do Norte.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, negou o pedido de soltura da influenciadora digital Deolane Bezerra, presa preventivamente durante a Operação Vérnix, que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). A decisão foi assinada no sábado (23) e divulgada neste domingo (24). Na sentença, o ministro afirmou que o STF não é a instância adequada para analisar o pedido de habeas corpus, já que a prisão foi decretada por decisão de primeira instância. Segundo Dino, a defesa da influenciadora deveria utilizar os meios processuais cabíveis antes de recorrer ao Supremo. O ministro também afirmou que, mesmo se o STF pudesse analisar o mérito do pedido neste momento, não identificou ilegalidade evidente que justificasse a concessão da liberdade. Deolane Bezerra foi presa na última quinta-feira (21) em uma mansão localizada em Alphaville, região de condomínios de luxo em Barueri. De acordo com as investigações, ela seria suspeita de receber recursos provenientes de uma transportadora ligada ao PCC e atuar na ocultação de valores do grupo criminoso. Após a prisão, a influenciadora foi transferida da Penitenciária Feminina de Santana, na capital paulista, para a unidade prisional de Tupi Paulista, no interior do estado. A influenciadora já havia sido presa anteriormente, em 2024, durante outra investigação sobre lavagem de dinheiro e jogos ilegais conduzida pela Polícia Civil de Pernambuco, em Recife. Conhecida nas redes sociais, Deolane acumula milhões de seguidores e ganhou notoriedade nacional após a morte do funkeiro MC Kevin, em 2021, no Rio de Janeiro.

A desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago recebeu cerca de R$ 1,3 milhão em salários desde que foi afastada do cargo, em abril de 2024, por suspeita de participação em um esquema de venda de sentenças investigado na Operação Faroeste. As informações foram divulgadas pelo jornal Estadão. A defesa da magistrada nega as acusações. Segundo a publicação, o Tribunal de Justiça da Bahia registrou média mensal de R$ 54,3 mil pagos à desembargadora durante os 24 meses de afastamento cautelar. Em abril deste ano, quando se tornou ré após decisão do Superior Tribunal de Justiça, Maria do Socorro recebeu o maior contracheque do período: R$ 104 mil líquidos. Apenas em 2026, os pagamentos já somam cerca de R$ 267 mil. Em 2025, segundo o Estadão, ela recebeu R$ 664 mil. De acordo com investigações da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República, a desembargadora integraria o núcleo principal do esquema investigado pela Operação Faroeste. O caso envolve suspeitas de corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro relacionadas à venda de decisões judiciais e disputas fundiárias no oeste da Bahia. Também se tornaram réus no processo Adailton Maturino dos Santos e Geciane Souza Maturino dos Santos. Segundo a PGR, a magistrada teria simulado empréstimos com familiares no valor de R$ 480 mil para ocultar pagamentos de propina supostamente feitos por Adailton Maturino, por meio de cheques emitidos por empresas ligadas ao investigado. Ao Estadão, a defesa afirmou que não há comprovação de ilícitos e sustentou que os fatos apresentados pela acusação não foram confirmados durante a instrução processual. “A defesa reafirma sua convicção na absoluta inocência da desembargadora”, declararam os advogados em nota enviada ao jornal.

A Polícia Civil da Bahia deflagrou, nesta quarta-feira (13), a Operação Pix Seguro, que investiga um grupo criminoso suspeito de aplicar fraudes eletrônicas e lavar dinheiro em diferentes estados do país. A ação resultou no bloqueio judicial de R$ 103 milhões e no cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão.Segundo a investigação, sete mandados foram cumpridos em Eunápolis. Também houve buscas nas cidades de Crato, Goiânia, Recife e São Paulo.Durante a operação, policiais apreenderam celulares, computadores e outros dispositivos eletrônicos que serão submetidos à perícia. O material deve auxiliar no aprofundamento das investigações e na identificação de outros envolvidos no esquema.De acordo com a Polícia Civil, o grupo utilizava mensagens falsas enviadas por SMS para informar supostos bloqueios em contas bancárias. As vítimas eram direcionadas para páginas fraudulentas, onde inseriam dados pessoais e bancários.Após o preenchimento das informações, os criminosos realizavam transferências via PIX para contas ligadas à organização investigada. Conforme as apurações, o dinheiro era movimentado por meio de contas de terceiros e empresas de fachada usadas para dificultar o rastreamento dos valores.Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato mediante fraude eletrônica, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar outros integrantes do grupo e analisar o material apreendido na operação.

Um homem apontado como líder de uma facção criminosa com atuação na Bahia e no Rio de Janeiro foi preso na madrugada deste domingo (10), na cidade de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, onde estava escondido. Segundo as investigações, ele é suspeito de envolvimento com tráfico de drogas e armas, homicídios, lavagem de dinheiro, corrupção de menores e roubos. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública da Bahia, a organização criminosa atuava principalmente no bairro Engenho Velho da Federação, em Salvador, além de municípios das regiões Sul e Sudoeste da Bahia. Durante a operação, a esposa do suspeito também foi presa. Conforme a SSP-BA, ela seria responsável pela movimentação financeira da facção e pela articulação do esquema de lavagem de dinheiro do grupo criminoso. As forças policiais já haviam capturado outros integrantes da organização na Bolívia nos meses de março e abril deste ano. Entre eles, está o homem apontado como responsável por ordenar o sequestro do presidente do Partido Verde na Bahia, Ivanilson Gomes. O político permaneceu cerca de 36 horas em cativeiro antes de ser libertado. A operação contou com participação da Polícia Federal, da Polícia Civil da Bahia, por meio do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco Bahia). Em nota, o secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, afirmou que as forças de segurança seguem realizando ações em diferentes regiões do estado para localizar e prender outros integrantes da facção. A SSP informou ainda que denúncias anônimas podem ser feitas por meio do telefone 181, canal do Disque Denúncia da secretaria.

O Ministério Público da Bahia e a Polícia Civil passaram a atuar juntos em um grupo criado para rastrear e recuperar bens ligados ao crime organizado. A iniciativa, formalizada na última quinta‑feira (30), busca atingir financeiramente facções envolvidas em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, ampliando o alcance das investigações no estado. A criação do núcleo ocorre em um momento em que órgãos de segurança têm priorizado ações voltadas ao bloqueio de patrimônio ilícito, considerado um dos caminhos mais eficazes para reduzir a capacidade de atuação das organizações criminosas. A proposta é intensificar o rastreamento de contas bancárias, imóveis, veículos e outros ativos que possam ter sido adquiridos com recursos ilegais. O grupo, batizado de GTI/RA, reúne promotores e delegados especializados em investigação patrimonial. A avaliação das instituições é que o impacto financeiro tende a ser mais duradouro do que operações focadas apenas em prisões e apreensões pontuais. Apesar da atuação conjunta, o núcleo não vai atuar em casos de sonegação fiscal e crimes tributários, que continuam sob responsabilidade de outro comitê interinstitucional já existente na Bahia. As ações do grupo serão acompanhadas pelas instituições envolvidas.

Uma caneta emagrecedora sem comprovação de origem foi apreendida por equipes do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) durante fiscalização a um ônibus de turismo na BR‑030, em Caetité, nesta quarta-feira (29). Segundo a Polícia Militar, o produto foi encontrado dentro de uma caixa de isopor identificada como encomenda para terceiros. A falta de documentação e de comprovação de procedência motivou a apreensão. A mercadoria foi apresentada na Delegacia Territorial de Caetité, onde a Polícia Civil investiga o caso.

A Polícia Civil da Bahia suspendeu, nesta quarta-feira (11), as atividades de um camarote no circuito do Carnaval de Salvador durante a Operação Falsas Promessas 3. A Justiça também determinou o bloqueio de R$ 230 milhões e a apreensão de uma aeronave avaliada em mais de R$ 10 milhões. Segundo a investigação, o espaço era usado para ocultar e dissimular recursos obtidos com a exploração ilegal de rifas pela internet. A decisão judicial impôs a suspensão imediata do funcionamento do camarote às vésperas da festa.A ação é coordenada pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), com apoio da Core e do Serviço Aeropolicial (Saer).

De acordo com o diretor do Draco, delegado Fábio Lordello, o grupo utilizava empresas de fachada, intermediadoras de pagamento e pessoas interpostas para movimentar valores incompatíveis com a renda declarada. As conexões financeiras seguem sob análise. Mandados de busca e apreensão são cumpridos contra 13 investigados em Salvador, Camaçari e Feira de Santana, na Bahia, além de São Paulo e São Bernardo do Campo (SP). A polícia busca apreender celulares, computadores e documentos que possam reforçar as provas do inquérito.A aeronave apreendida, segundo a corporação, seria produto dos crimes investigados e usada para facilitar deslocamentos e ocultação de patrimônio.

A Polícia Civil prendeu sete pessoas e bloqueou R$ 270 milhões durante uma operação contra uma organização criminosa investigada por tráfico de drogas, homicídios e lavagem de dinheiro. As ações ocorreram de forma simultânea em municípios da Bahia e nos estados de Alagoas, Sergipe, Paraíba e Paraná.Na Bahia, a ofensiva, batizada de Operação Martelo, foi deflagrada nas cidades de Santo Antônio de Jesus, Laje, São Miguel das Matas e Feira de Santana, segundo informou a Polícia Civil.Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos celulares, porções de drogas, veículos, documentos e uma maleta contendo dinheiro falso.Dos sete presos, quatro foram capturados em Santo Antônio de Jesus, dois em Sergipe, sendo um casal, e um em Alagoas, onde foi detida a companheira de uma liderança criminosa já custodiada em presídio de segurança máxima.Por decisão judicial, foram bloqueados R$ 270 milhões mantidos em contas bancárias e aplicações financeiras ligadas aos investigados. De acordo com as apurações, os alvos apresentavam movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada, além de antecedentes criminais.Cerca de 120 policiais civis participaram da operação, com equipes da 4ª Coorpin (Santo Antônio de Jesus), da Dirpin/Leste, do Draco-LD e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core).As investigações continuam para identificar outros envolvidos e aprofundar o rastreamento do patrimônio da organização criminosa.

A Polícia Militar da Bahia cumpriu um mandado de prisão na manhã desta segunda-feira (10) no município de Tanque Novo, no sudoeste baiano. Por volta das 11h30, durante rondas ostensivas no bairro Pimentas, uma equipe do 4º Pelotão da 94ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) abordou um homem que dirigia um veículo Renault Megane em atitude suspeita.Durante a verificação, o suspeito afirmou ter antecedentes criminais e disse estar na cidade após sofrer uma suposta tentativa de homicídio em Goiás. Após consulta aos sistemas policiais, foi confirmado que havia contra ele um mandado de prisão em aberto, expedido pela Justiça de Goiânia (GO), pelos crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e tráfico de drogas. O homem foi detido e encaminhado à Delegacia Territorial de Tanque Novo, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Uma influenciadora digital e empresária do ramo de moda foi alvo de mandados de busca e apreensão cumpridos na manhã desta terça-feira (28) em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. De acordo com a Polícia Civil, a mulher, de 46 anos, conhecida nas redes sociais como “Lene Modas”, é suspeita de envolvimento em crimes de estelionato, lavagem de dinheiro, jogos de azar e propaganda enganosa.As investigações apontam que a influenciadora promovia rifas ilegais e jogos virtuais, além de ocultar valores obtidos de forma ilícita por meio de uma loja de roupas e acessórios. As buscas foram realizadas em um condomínio no bairro Alto da Boa Vista e em uma loja localizada na Avenida Lauro de Freitas, ambos os endereços ligados à investigada. Durante a operação, foram apreendidos quatro celulares, dois computadores e um tablet.Segundo a polícia, a influenciadora mantinha perfis com mais de 100 mil seguidores, usados para divulgar rifas e sorteios na modalidade digital. Os valores arrecadados eram supostamente lavados por meio do comércio de moda administrado por ela. A Justiça determinou ainda o bloqueio de contas bancárias, aplicações financeiras e bens da suspeita. O material apreendido será periciado para identificar possíveis vítimas e valores envolvidos.A operação foi conduzida pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Vitória da Conquista, vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). As ordens judiciais foram expedidas pela 3ª Vara Criminal do município.

- A Polícia Federal (PF), em conjunto com a Receita Federal, deflagrou nesta terça-feira (11), a Operação Xepa, que investiga lavagem de dinheiro procedente da sonegação de tributos. A operação é resultado de investigação iniciada a partir de Representações Fiscais para Fins Penais, apresentadas pela Receita Federal em desfavor de duas empresas do ramo de distribuição de hortifrutigranjeiros e os seus reais proprietários, os quais integram um grupo econômico, ante a constatação de sonegação tributária com valores que ultrapassam R$ 10 milhões. No esquema criminoso de lavagem de dinheiro revelado, o grupo econômico operava com empresas constituídas por pessoas interpostas, utilizando três empresas de distribuição de hortifrutigranjeiros e duas empresas patrimoniais, constituídas para ocultação e blindagem patrimonial. As empresas operavam em um contexto de total confusão patrimonial. Elas atuavam no mesmo ramo de atividade, compartilhavam endereços e usavam as mesmas marcas comerciais. Além disso, havia um intenso fluxo de valores entre as pessoas jurídicas e físicas que integravam o grupo econômico. No braço patrimonial do grupo, empresas constituídas em nome dos filhos dos beneficiários efetivos acumulam um patrimônio expressivo sem desenvolver qualquer atividade operacional. Esse patrimônio era adquirido através de compras de imóveis com recursos alheios às entidades e pagamentos diretos feitos pelas empresas do braço operacional. São cumpridos dez mandados de busca e apreensão, nas cidades de Ilhéus, Itabuna, Poções e Arraial D’Ajuda.

- A Polícia Civil da Bahia cumpriu mandados de busca e apreensão, em residências e em um estabelecimento comercial, no município de Guanambi, na quinta-feira (16), contra suspeitos de integrar um grupo criminoso do Rio de Janeiro, responsável pela lavagem de dinheiro, oriundo do roubo de veículos cometidos por traficantes integrantes daquela organização. As ações realizadas em Guanambi resultaram na apreensão de dois veículos, sete aparelhos celulares, dois notebooks, dois computadores, cinco folhas de cheque em branco, sete HD's, um pendrive e a quantia de R$ 9.800, em espécie, localizados em três residências e em um estabelecimento comercial dos suspeitos. De acordo com as investigações da Polícia Civil carioca, a lavagem de dinheiro movimentou mais de 30 milhões em um ano, gerando forte impacto nos índices de furtos e roubos de veículos no Rio de Janeiro, para onde os materiais apreendidos foram encaminhados. As investigações têm continuidade naquele estado. Participaram das ações as equipes do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), da 8ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) e equipes do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e a Lavagem de Dinheiro (Draco), de Vitória da Conquista, e do Departamento de Polícia do Interior (Depin), por meio da 22ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Guanambi).

- A Justiça determinou a alienação antecipada de 45 propriedades urbanas e rurais que teriam sido adquiridas em esquema de lavagem de dinheiro operado por organização criminosa com atuação na região de Feira de Santana. A facção foi alvo da Operação El Patrón, deflagrada em dezembro de 2023 pelo Ministério Público estadual, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), Receita e Polícia Federais, e pela Força Correcional Especial Integrada da Corregedoria Geral da Secretaria de Segurança Pública (Force). Na decisão, que acatou pedido conjunto dos órgãos, a 1ª Vara Criminal de Feira determinou ainda a alienação antecipada de 245 semoventes. A avaliação dos bens será feita pela Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad). O grupo criminoso é investigado por lavar dinheiro vindo de jogos de aposta, agiotagem, extorsão, receptação qualificada, entre outras infrações penais, em Feira de Santana e cidades circunvizinhas. Na operação El Patrón, foram cumpridos dez mandados de prisão preventiva, 33 mandados de busca e apreensão, com o sequestro de  propriedades urbanas e rurais, além da suspensão de atividades econômicas de seis empresas. Quinze pessoas foram denunciadas ano passado pelo MP como desdobramento da operação.

- A Polícia Civil do Distrito Federal indiciou  Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente, por lavagem de dinheiro, falsidade ideológiva e uso de documento falso. Além dele, outras pessoas também foram indiciadas por supostamente usarem documento com informações falsas da empresa de Renan para conseguir um empréstimo bancário que não foi pago. As informações são do jornal O Globo. O alvo da  suspeita da PCDF é uma declaração de faturamento de R$ 4,6 milhões da Bolsonaro Jr. Eventos e Mídia. A polícia acredita que o filho de Jair Bolsonaro (PL) tenha falsificado relações de faturamentos para conseguir o empréstimo no valor de R$ 157 mil. Em 2023, a empresa obteve novos empréstimos de R$ 251 mil e R$ 291 mil. Após isso, o Santander, banco ao qual foi solicitado o empréstimo entrou na Justiça para cobrar R$ 360 mil em valores não quitados. O relatório final de investigação foi encaminhado ao Poder Judiciário em 8 de fevereiro de 2024 e agora cabe ao Ministério Público decidir se vai ou não apresentar a denúncia. Maciel Alves de Carvalho, ex-assessor de Jair Renan, é um dos alvos.

- O Supremo Tribunal Federal (STF) condenou, nesta quarta-feira (31), o ex-presidente Fernando Collor de Mello à pena de oito anos e dez meses de prisão, assim como pagamento de 90 dias-multa, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Collor já havia sido condenado pela Suprema Corte na última quinta-feira (25), por 8 votos a 2, durante a sétima análise da ação penal contra o ex-senador. No entanto, antes de aplicar a pena, os ministros ainda precisavam decidir se o ex-presidente seria enquadrado em um terceiro crime, o de associação criminosa, que foi extinta em razão de prescrição. Além do ex-presidente, outros dois envolvidos no caso foram condenados pelo STF: o administrador de empresas de Collor, Luis Pereira Duarte de Amorim, e o operador particular do ex-parlamentar, Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos. Relembre o caso - Collor foi acusado de ter recebeido R$ 29,9 milhões em propinas de negócios da BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras. Além da condenação pelos crimes, a Procuradoria Geral da República (PGR) pediu que uma multa de R$ 59,9 milhões fosse aplicada - R$ 29,9 milhões em razão de danos materiais e outros R$ 29,9 milhões por danos morais.

- A Polícia Federal (PF) prendeu, na tarde desta terça-feira (04), em Caetité, um homem de 48 anos, de nacionalidade chinesa e panamenha, que é acusado de lavar dinheiro para cartéis de tráfico de drogas do México e da Colômbia. As informações são da Interpol em Washington, EUA, e da PF. Ainda conforme informações das autoridades policiais, o homem atua no sentido de lavar dinheiro em larga escala, transferindo grandes cifras oriundas do comércio de drogas nos Estados Unidos (EUA) e da Europa, para países da Ásia, América Central e da América do Sul. A prisão do indivíduo foi decretada de forma preventiva pelo Supremo Tribunal Federal (STF), baseada em representação do Escritório Central Nacional da Polícia Federal no Brasil, fundado no Tratado de Extradição firmado entre o Brasil e os EUA. Os valores obtidos do comércio de drogas nos EUA, tinham como destino a cidade de Hong Kong. Ainda de acordo com a PF, entre abril de 2016 e julho de 2017, ele teria lavado mais de $ 900 mil (novecentos mil dólares) para cartéis mexicanos e colombianos que compõem uma rede de tráfico internacional de drogas.