Uma operação da Polícia Civil da Bahia resultou na prisão de cinco pessoas suspeitas de integrar uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias e crimes financeiros em Jequié, no Médio Rio de Contas. A ação foi realizada na manhã desta quarta-feira (3) e cumpriu mandados judiciais de prisão e busca e apreensão em diversos pontos da cidade. Entre os presos estão duas mulheres e três homens investigados por participação em um esquema que teria provocado prejuízos estimados em cerca de R$ 500 mil a uma instituição financeira. As investigações começaram em janeiro deste ano, após a identificação de movimentações suspeitas e denúncias relacionadas à abertura fraudulenta de contas bancárias. De acordo com a Polícia Civil, o grupo utilizava documentos falsificados com fotografias dos próprios integrantes, mas emitidos em nome de terceiros. A estratégia permitia a criação de contas bancárias fraudulentas, contratação irregular de empréstimos e utilização indevida de cartões de crédito das vítimas. As apurações identificaram pelo menos dez tentativas de abertura de contas e 32 contas efetivamente criadas por meio do esquema. Os suspeitos também são investigados por transferências bancárias não autorizadas e compras realizadas sem o consentimento dos titulares dos cartões. Segundo a polícia, o trabalho de inteligência revelou que os lucros obtidos com as fraudes eram distribuídos entre integrantes da organização, que mantinham um padrão de vida incompatível com suas rendas declaradas. A investigação apontou ainda a existência de bens de alto valor adquiridos com recursos supostamente provenientes das atividades criminosas. Durante o cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam dois automóveis, duas motocicletas, um jet ski e aparelhos celulares que poderão auxiliar no aprofundamento das investigações. Também foram determinadas medidas de bloqueio de contas bancárias, bens e ativos financeiros atribuídos ao grupo. Os investigados foram conduzidos para a unidade policial responsável pela operação e permanecem custodiados à disposição da Justiça. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos e dimensionar a extensão dos prejuízos causados pelo esquema criminoso.

A Polícia Civil da Bahia deflagrou nesta quinta-feira (7) a Operação Columbia, que investiga um esquema de estelionato, falsificação de documentos e fraudes eletrônicas com prejuízo superior a R$ 1,5 milhão. Durante a operação, foram cumpridos dois mandados de prisão temporária e oito mandados de busca e apreensão nos estados da Bahia, Minas Gerais e Santa Catarina. Dois suspeitos, de 45 e 59 anos, acabaram presos nas cidades de Ilhéus e Ibirité. Um terceiro investigado segue foragido. As investigações começaram após uma empresa do setor mineral denunciar cobranças relacionadas a negociações comerciais que nunca foram realizadas oficialmente. Segundo a polícia, criminosos utilizavam indevidamente a identidade da empresa para fechar compras fraudulentas com fornecedores de diferentes regiões do país. De acordo com a apuração, o grupo usava documentos falsificados, ordens de compra adulteradas e assinaturas fraudulentas para obter mercadorias de alto valor. Após concluir as negociações, os suspeitos indicavam transportadoras específicas para retirar os produtos, desviando as cargas para endereços diferentes dos informados nas transações. Entre os materiais adquiridos ilegalmente estão cabos elétricos, fibras ópticas, pneus e equipamentos técnicos industriais. A operação foi coordenada pela Delegacia Territorial de Itagimirim, com apoio das coordenadorias regionais da Polícia Civil da Bahia e das polícias civis de Minas Gerais e Santa Catarina. Durante o cumprimento dos mandados, os investigadores apreenderam celulares, computadores e diversos documentos que devem auxiliar no aprofundamento das investigações. A polícia tenta agora identificar outros envolvidos no esquema e ampliar o rastreamento das fraudes.

Um homem de 31 anos foi preso nesta terça‑feira (5) em Jaguaquara, no sudoeste da Bahia, durante o cumprimento de um mandado de prisão preventiva. Ele é investigado por participar de uma organização criminosa envolvida em estelionato digital e lavagem de capitais, segundo a Polícia Civil. De acordo com a Delegacia Territorial da cidade, o suspeito foi detido ao desembarcar na rodoviária, após viagem feita a partir de Valença. As investigações apontam que ele atuava no setor de pagamentos do esquema, utilizando nomes de órgãos públicos para enganar vítimas. A prisão integra a operação Espelho Turvo, conduzida pela Polícia Civil de Minas Gerais. A ação foi deflagrada em 29 de abril e cumpre medidas em diversos estados, incluindo Maranhão, Tocantins, Sergipe, Bahia e Santa Catarina. Segundo a investigação mineira, o grupo criava sites falsos que imitavam páginas oficiais do Detran‑MG e da Secretaria de Fazenda, induzindo vítimas ao pagamento de taxas inexistentes. Os valores eram desviados para contas controladas pela organização. A polícia estima que, entre janeiro de 2024 e abril de 2026, cerca de 1.200 pessoas tenham sido prejudicadas, com prejuízo superior a R$ 20 milhões. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.