Um grupo suspeito de utilizar identidades de terceiros para abrir contas bancárias e contratar empréstimos fraudulentos na Caixa Econômica Federal é alvo da Operação Versão Brasileira, deflagrada na manhã desta quinta-feira (16) pela Polícia Federal e pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA). De acordo com as investigações, o esquema causou um prejuízo superior a R$ 424 mil. A operação cumpriu um mandado de prisão e três mandados de busca e apreensão. A ordem de prisão foi executada contra um homem que já estava custodiado no Conjunto Penal de Feira de Santana. Já as buscas ocorreram em endereços de três investigados, em Salvador. Segundo o MP, o grupo utilizava documentos falsificados e dados de terceiros para abrir contas em agências da Caixa. Em seguida, os suspeitos contratavam empréstimos consignados em nome das vítimas e movimentavam os valores por meio de transferências eletrônicas, contas de passagem e operações de câmbio, com o objetivo de dificultar o rastreamento do dinheiro. As investigações, realizadas com apoio da Centralizadora Nacional de Inteligência de Segurança (CESED) da Caixa Econômica Federal, identificaram ao menos cinco contas abertas com documentos falsos e utilizadas para a obtenção fraudulenta de empréstimos. Ainda conforme os investigadores, parte dos recursos obtidos ilegalmente foi convertida em moeda estrangeira por meio de corretoras de câmbio, o que reforça os indícios da prática de lavagem de dinheiro e de crimes contra o sistema financeiro nacional. A identificação dos envolvidos foi possível por meio de análises bancárias, perícias biométricas e exames de comparação facial, que apontaram os suspeitos responsáveis pelo uso das identidades falsas, pela movimentação das contas e pelas operações destinadas a ocultar a origem dos recursos. De acordo com o MP, o nome da operação faz referência ao método utilizado pelos investigados, que criavam uma espécie de identidade paralela das vítimas ao utilizar documentos adulterados, fotografias e dados verdadeiros para se passar pelos titulares das contas. Os investigados poderão responder, conforme a participação de cada um, pelos crimes de estelionato contra instituição financeira, associação criminosa, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional.

Uma moradora de Caetité, no sudoeste da Bahia, foi vítima de um golpe de estelionato e perdeu R$ 1 mil após criminosos utilizarem o nome de uma rede de atacado e varejo para aplicar uma falsa promoção. O caso foi registrado na Delegacia Territorial de Caetité e será investigado pela Polícia Civil. Segundo informações, a vítima recebeu mensagens por WhatsApp informando que havia sido contemplada com um prêmio de R$ 1 mil em uma suposta campanha promocional realizada por ocasião da inauguração de um supermercado. Para dar credibilidade à fraude, os golpistas enviaram um link e orientaram a mulher a seguir um procedimento para liberar o suposto prêmio. Em seguida, um dos criminosos realizou uma videochamada e pediu que ela compartilhasse a tela do celular, alegando que a medida era necessária para validar o recebimento da premiação. Durante a conversa, o estelionatário acompanhou todas as ações da vítima em tempo real. Aproveitando o acesso às informações exibidas na tela, ele a induziu a realizar uma operação via PIX. Logo depois, a moradora percebeu que havia sido enganada e constatou o desaparecimento de R$ 1 mil de sua conta bancária. O caso reforça o alerta das autoridades para que a população desconfie de mensagens sobre prêmios, promoções e sorteios recebidas por aplicativos de mensagens. Especialistas orientam que nunca sejam compartilhadas telas de celulares, senhas bancárias ou códigos de verificação, além de recomendar que qualquer promoção seja confirmada exclusivamente pelos canais oficiais das empresas.

Uma mulher de 27 anos foi alvo de um mandado de busca e apreensão cumprido pela Polícia Civil da Bahia na manhã desta quinta-feira (28), em Caetanos, na região sudoeste do estado. Ela é investigada por fraudar a biometria facial de uma colega de trabalho e realizar diversas transações financeiras indevidas. Segundo a Delegacia Territorial de Caetanos, vinculada à 10ª Coorpin, o caso aconteceu em julho deste ano. Durante o expediente, a vítima entregou o celular para que a suspeita verificasse informações sobre o vale-alimentação. Pouco depois, a mulher pediu uma foto do rosto da colega, alegando que mostraria à mãe. Nesse momento, de acordo com a polícia, a biometria foi fraudada. No dia seguinte, a vítima percebeu que o aplicativo bancário havia sido desinstalado e que sua senha tinha sido alterada. A suspeita ainda pediu dinheiro emprestado e exigiu receber via Pix, observando enquanto a colega digitava as senhas. Logo depois, notificações indicaram novo acesso ao aplicativo por um dispositivo desconhecido. A partir desse acesso, foram realizadas compras online com cartão de crédito, contratação de empréstimos e compras em um mercado da região. Imagens de câmeras de segurança confirmaram a presença da investigada no estabelecimento no mesmo horário das transações. Na delegacia, a mulher confessou os crimes. Um celular foi apreendido e será encaminhado para perícia.